Consultas: partes relacionadas em CEIS, CEAF, PEP e Lista Suja

As consultas de CEIS, CEAF, PEP e Lista Suja do Trabalho Escravo passam a incluir as partes relacionadas cadastradas no fornecedor. Além dos sócios do quadro societário identificado automaticamente, cada pessoa ou empresa vinculada que o time cadastrar (como beneficiários finais, diretores, sócios fora do quadro oficial e empresas do grupo) entra na mesma consulta.

A ampliação acontece automaticamente: quando a revisão dos documentos do fornecedor é finalizada, as quatro consultas são atualizadas já considerando as partes relacionadas. Sem tela nova e sem ação manual, o resultado consolidado aparece no mesmo documento de consulta de hoje.

Quais os ganhos?

Até aqui, essas consultas cobriam apenas o quadro societário oficial. Pessoas e empresas relevantes para o parecer de compliance (um beneficiário final ou um diretor, por exemplo) ficavam de fora, e a checagem delas era feita por fora da plataforma. Agora a cobertura acompanha o que o time cadastrou: o parecer considera todos os vínculos registrados, o dossiê fica defensável em auditoria e a consulta paralela deixa de ser necessária.

Informações importantes

• Disponível para empresas com o cadastro de partes relacionadas habilitado. Fornecedores sem partes relacionadas cadastradas seguem exatamente como hoje.
• Partes relacionadas cadastradas depois da finalização da revisão entram no próximo ciclo: uma nova revisão ou a revalidação automática da consulta vencida. Apenas partes ativas (não arquivadas) são consideradas.
• Se o resultado de uma consulta mudar com a inclusão das partes relacionadas, o score do fornecedor é recalculado normalmente.
• As consultas por filial (CEIS e Lista Suja de filiais) seguem consultando apenas o CNPJ do fornecedor, sem alteração.