O crime organizado não aparece em certidão
Mas deixa rastros. Veja os sinais que ligam um fornecedor a uma facção, e como reconhecer esses sinais na sua base.
Se inscreva no nosso webinar gratuito, com data a anunciar.
Os rastros que a Linkana revela
As certidões passam. As consultas da Linkana mostram o resto, e a decisão continua com a sua equipe.
Funcionam a céu aberto
As empresas ligadas ao PCC tinham CNPJ ativo, contrato e nota fiscal. E clientes de verdade, que compravam delas sem saber.
Já são um risco de compras
Desde junho, os Estados Unidos tratam o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Transacionar com elas pode congelar bens.
Deixam rastros
Troca de sócio, endereço compartilhado, empresa recém-aberta. São sinais que a área de compras consegue checar.
Mais de 200 empresas já confiam na Linkana para homologar seus fornecedores.
O risco pode estar escondido atrás do CNPJ do seu fornecedor. Quem está olhando para os sinais dos riscos?
Cinco datas trouxeram o crime organizado para compras.
Até pouco tempo, muita empresa deixava esse risco para a polícia. Em menos de um ano, ele chegou à mesa de quem aprova fornecedor.
- 2024 Mapa das Orcrims
A Senappen identifica 88 facções no Brasil, com atuação em combustíveis, bebidas, apostas, fintechs e serviços.
- 28 de agosto de 2025 Carbono Oculto
Três operações miram o PCC nos combustíveis. Só os postos ligados ao grupo movimentaram R$ 52 bilhões em quatro anos.
- Abril de 2026 Guia ICC e CGU
Sai o guia para empresas sobre riscos associados a organizações criminosas, com sinais de alerta para fornecedores.
- 28 de maio de 2026 Estados Unidos
O Departamento de Estado anuncia o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, com efeito a partir de junho.
- Hoje na sua base
Sanção não depende de condenação. Ser citado numa investigação pode bastar para ter bens congelados.
Fontes: Senappen, Receita Federal, ICC Brasil e CGU, e BBC News Brasil. Links no artigo.
Os sinais que quase nunca entram na checagem
Do guia da ICC Brasil e da CGU, quatro sinais merecem atenção quando o risco é um fornecedor ligado ao crime organizado. Os outros dois costumam passar como rotina.
Troca frequente de sócios
Sócios ou diretores trocados sem justificativa clara. Uma empresa estável não muda de dono a cada semestre.
Sócio sem lastro
Capacidade financeira incompatível com o faturamento da empresa. O guia cita o sócio que recebe benefício de programa social.
Vários CNPJs no mesmo endereço
Uma sala comercial que abriga dezenas de empresas é um padrão comum em estruturas de fachada.
Empresa nova, contrato grande
Empresa recém-aberta contratada para um contrato relevante, sem o histórico que justifique a escolha.
Cadastro que nunca fecha
Documentação incompleta não é só pendência de papelada. A pergunta certa é por que ela ainda não veio.
Setores mais expostos
Frete, combustível, limpeza e segurança terceirizadas e pagamento por fintech. É onde a sua base mais cruza com a atuação das facções.
A Linkana já checa três desses rastros na homologação, e continua checando depois.
- Webinar Data a anunciar
- E-book Em preparação
Um webinar e um e-book gratuito sobre o tema
Quem entra na lista de espera recebe o convite do webinar e o aviso do e-book assim que saírem.
Fornecedor de fachada
Ver mais sobre risco de terceiro
Perguntas sobre o risco e a sua base
01 Por que o crime organizado virou problema de compras? –
02 A homologação que eu já faço não pega isso? +
03 Minha empresa contrataria uma facção diretamente? +
04 O que muda com a classificação do PCC e do CV como terroristas? +
05 O que a Linkana já checa? +
06 A Linkana decide se o fornecedor sai da base? +
O vocabulário essencial
Cinco termos que aparecem em toda conversa sobre o tema com o jurídico e com o compliance.
Ver os cinco termos +
Facção
Organização criminosa que nasceu e cresceu no sistema prisional, como o PCC e o Comando Vermelho.
Empresa de fachada
Empresa com CNPJ, contrato e nota fiscal que mistura receita legal com receita ilegal e devolve tudo como se fosse lícito.
Laranja
Quem empresta o nome para aparecer como sócio, enquanto o dono de fato nunca aparece no papel.
Sanção
Medida de um governo contra pessoas e empresas, como bloqueio de bens e restrição bancária. Não depende de condenação.
PLD/FT
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. É obrigação de setores como o financeiro, e a lógica serve para a homologação.
Entre na lista de espera do webinar
Deixe o seu contato e avisamos assim que a data for anunciada. Quem entra na lista também recebe o aviso do e-book.
Em breve
Webinar e e-book sobre crime organizado na base de fornecedores.
Empresas como Raízen, Suzano e XP usam a Linkana para homologar e acompanhar fornecedores.